十★◆◆■★、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

　　二十、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

　　详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）上的《科华数据股份有限公司章程（2024年4月修订）》、《公司章程修订对照表（2024年4月）》■■。

　　该调整事项已经公司审计委员会审议通过。详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）上的《关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的公告》。

　　上述议案已经公司2024年4月25日召开的第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第九次会议审议通过◆★★■★，具体内容详见公司2024年4月26日在巨潮资讯网（）披露的公告。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》■★◆、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定■◆，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会专门委员会的正常运作★◆★■，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会成员构成进行调整。

　　六、以同意票3票■★■，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》★◆★。

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年5月17日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

　　十五、以同意票3票◆◆■■，反对票0票，弃权票0票★★■◆，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备◆■，公允地反映了公司资产状况，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

　　除了以往申请的担保根据合同约定继续执行外，剩余担保申请有效期为2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议◆★◆■■，不再另行召开董事会或股东大会★■■■◆◆，具体担保有效期以担保协议约定为准◆★■◆★。在授权期内，上述担保额度可循环使用◆■。超出上述额度和情形的担保■■◆■◆■，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务◆■★★◆■。

　　十七、以同意票3票■★★■★★，反对票0票，弃权票0票审议通过了《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

　　上述提案7、15.01、15.02、16为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过◆■■★★。上述涉及关联交易的议案，关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决。

　　2★■◆◆、会议召集人◆★◆■：公司董事会。公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《公司董事会关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实■◆◆■■★、准确和完整★◆◆★★■，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　网络投票时间◆■■★：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11◆★★:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为■★■◆★■：2024年5月17日上午9:15至当日下午15■◆■★■:00期间的任意时间。

　　为提高资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品◆◆，上述额度内资金可滚动使用，有效期为2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止■★。同时授权公司董事长行使相关决策权并签署合同文件。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据相关规定，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果★★◆■。中小投资者是指除上市公司的董事、监事◆■★、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定★★★★◆◆，作为受益人■◆■■■★，公司全体董事对本议案回避表决■★，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

　　三、以同意票3票◆★◆■，反对票0票，弃权票0票■■◆★，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　本议案已经审计委员会审议通过。详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）上的《科华数据股份有限公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》◆■■◆。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件◆★■★★■、授权委托书和证券账户卡进行登记★■◆；

　　十三、以同意票7票，反对票0票★■★，弃权票0票，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》

　　董事陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生为控股股东厦门科华伟业股份有限公司的董事ag真人是真的还是假的★◆◆，回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，将科华数据股份有限公司（以下简称公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　公司独立董事就其本人独立性情况予以自查并向董事会提交了自查报告，董事会对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）上的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》■★■◆◆。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引）》的规定办理身份认证■■★■◆◆，取得“深交所数字证书”或◆◆“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　（1）截至2024年5月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会◆★，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件。

　　十九◆■、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》★◆■★◆。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实★★■◆■◆、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　结合《公司法》《公司章程》的规定★★■◆◆★，以及公司相关制度要求★★■◆，公司董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬（薪酬包含基本薪酬★■★◆◆、年终奖）■◆★，独立董事津贴参照同行业及本地区上市公司确定★■◆。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（一）本次会议审议的议案由公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备★■■■◆。

　　公司将于2024年5月17日下午15:00召开公司2023年年度股东大会。详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，为更真实★◆、准确◆★、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止2023年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试★◆■，并基于谨慎性原则对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　科华数据股份有限公司（以下简称“公司■★”）于2024年4月25日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》。具体内容如下：

　　二十五■■★、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理商事变更登记的议案》◆◆■◆★。

　　经审核，监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营的实际需求，关联交易价格依据市场情况确定，没有损害公司及广大股东的利益■★，关联交易对公司独立性没有影响◆◆■◆◆◆，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，相关事项尚需提交公司股东大会审议★◆◆◆★◆。

　　八、以同意票7票■■■◆■，反对票0票，弃权票0票★★■■■，审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 ）参加投票★■■★★，具体操作方法详见附件一。

　　一、以同意票3票，反对票0票◆★★◆，弃权票0票，审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

　　二十三、以同意票7票★◆★★■◆，反对票0票，弃权票0票◆■◆◆，审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的议案》。

　　本议案已经审计委员会审议通过■◆■★◆。详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　十一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露★★，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　十、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》■◆■★◆◆。

　　董事会薪酬与考核委员会审议确认了本议案★■■◆◆。本议案涉及全体董事薪酬■★■，基于谨慎性原则■■★■，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

　　详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）上的《关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》。

　　本次公司拟通过融资租赁方式进行融资◆◆，有利于拓宽融资渠道、优化融资结构■★■■■◆，降低资金成本，为公司的生产经营提供资金支持。本次开展融资租赁业务■★，不影响公司对用于融资租赁固定资产的使用，不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载◆■◆★、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　科华数据股份有限公司及控股子公司本次对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产的30%，本次担保部分被担保对象资产负债率超过70%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险★★★。

　　公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的★★，不是单纯以盈利为目的的交易，而是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标。公司通过开展远期结售汇业务◆◆，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。因此，公司开展远期结售汇业务■■★，能有效地降低汇率波动风险，符合公司经营发展需要。

　　科华数据股份有限公司（以下简称◆■■“公司”或■◆★◆◆■“本公司”）第九届董事会第十二次会议决议召开2023年度股东大会◆◆★，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1681号《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》■★，公司于2023年8月向不特定对象发行可转换公司债券14,920,680张，每张面值为人民币100元◆■■★★◆，应募集资金总额为人民币149,206.80万元◆★★，根据有关规定扣除发行费用1■★■,140.48万元后★◆，实际募集资金金额为148★◆★■◆,066■★.32万元。该募集资金已于2023年8月到账，业经容诚会计师事务所于2023年8月30日出具的容诚验字[2023]361Z0043号《验资报告》验证◆◆◆■★。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　3■◆★■■、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见★◆★。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决◆★■■，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准■★■◆■；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　十六■■、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》■★★★。

　　七、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2024年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台◆★◆，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权★■◆★■。

　　截止2024年4月25日，公司及控股子公司对外提供的实际担保总额为137★★,900■■.00万元，占公司最近一期经审计净资产的31.33%。其中，公司对控股子公司的实际担保总额为137,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的31■■◆■★◆.33%；公司及控股子公司无逾期对外担保★★◆、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　为进一步完善公司风险管理体系★★■，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益◆■■，根据《上市公司治理准则》等有关规定◆◆，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险◆■◆◆，保险金额为人民币1,000万元，期限为一年，保险费不超过人民币15万元■■，授权公司董事长具体办理确定承保公司■■、签署保险合同等相关事宜。

　　公司及控股子公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上★■★★★，使用自有资金购买银行理财产品，能够提升资金使用效率■★■★■，获得资金收益◆★，且决策程序符合有关法律、法规的相关规定★■■■■★，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形◆◆◆■■。

　　其中制度（议案）24.1 、24★◆◆.2、24◆◆■.3 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施，原相应制度同时废止。详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）上的相关公告◆■★◆◆◆。

　　经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下■★◆，公司在额度范围内使用闲置自有资金用于国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率◆★★■◆，能够获得高于银行存款利息的投资效益■■◆★★，提高资产回报率◆■◆，优化资产结构■◆，增加公司收益★★◆★；并且使用闲置自有资金进行该项投资不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定★★★■◆。因此同意本事项◆■。

　　五★◆◆■■◆、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2024年第一季度季度报告的议案》。

　　为满足控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本，董事会同意公司在2024年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保，并同意控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保★★★■，以上担保的总额度不超过人民币28.10亿元，其中2024年度新增担保额度不超过人民币16.60亿元，以上担保额度包括公司对控股子/孙公司的金融机构授信提供担保以及控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，担保具体用途为被担保方向金融机构申请贷款、保函◆◆■、保理■◆■◆◆、信用证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等授信业务提供担保。

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币48★■◆◆,547.71万元■■■■，各项目的投入情况及效益情况详见附表1:募集资金使用情况对照表◆◆◆■。

　　1■◆◆■■★、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记◆★★，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　公司根据公司及控股子/孙公司实际经营需要■◆，拟与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过人民币5亿元，期限为2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统 （）进行投票◆■■■。

　　为了完善和健全公司科学★■◆◆■■、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据相关规定，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，特制订公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）上的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

　　十三、以同意票0票■★★◆◆◆，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》。

　　二十六★◆■、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司董事会关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26 日披露 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15■■■:00一17◆◆:00 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2023 年度业绩说明会。具体情况安排如下：

　　十二、以同意票3票，反对票0票■◆，弃权票0票★★◆■，审议通过了《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案★★，填报表决意见：同意★■◆★、反对、弃权■◆◆★■。

　　公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子/孙公司与银行开展即期余额不超过5亿元的票据池业务■◆★◆◆，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　九■★■◆、以同意票3票，反对票0票★◆★◆★★，弃权票0票，审议通过了以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

　　四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度◆★，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定■◆★■，公司结合实际情况◆◆◆■★■，拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》进行修订，并制定《会计师事务所选聘制度》。

　　基于公司业务发展需要■■★◆■，公司董事会同意公司2024年度预计与关联方深圳市科华恒盛科技有限公司★★◆★■、佛山科恒智能科技有限公司及思尼采实业（广州）有限公司存在部分必要的、合理的关联交易◆■，主要涉及销售商品及提供服务◆■◆、采购商品及接受服务、厂房租赁等，预计总金额不超过人民币5,520万元■★◆◆■。

　　由于公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，随着公司在海外市场的不断拓展◆★，外币结算业务量也在逐步增加★★■◆，主要以美元、欧元结算为主。为规避和防范汇率风险★■★■■★，降低汇率波动对公司经营的影响■★■，同意公司开展远期结售汇业务■◆◆■，业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元★■、欧元），年累计金额不超过等值人民币10亿元，同时授权董事长及其授权人根据公司（含合并报表范围内的子公司）经营开展情况和实际需要负责具体实施远期结售汇相关业务，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　经认真审核★◆◆，公司监事会成员一致认为：公司2023年度财务决算报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果■◆。

　　九■■★★◆、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2024年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司可转换公司债券转股情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订并授权董事会办理工商登记变更、备案等事宜■■◆■★◆。

　　二、以同意票3票◆★■■◆◆，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

　　为进一步盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金需求，同意公司及全资子公司北京云著科技有限公司通过与工银金融租赁有限公司以直租的方式开展融资租赁业务★■★◆★■，融资额度不超过人民币 30★★★◆■,000 万元（含 30,000 万元），期限不超过60个月（含60个月）◆■，并授权公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜★◆■◆◆。

　　经审核，监事会认为公司制定的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》

　　为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会及人力部门制订并提议本薪酬方案★■。经董事会审议，同意公司高级管理人员的薪酬方案◆★★◆★■。

　　注■★★■：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对◆◆”、“弃权”■◆◆★★★、“回避■■■◆★”下面的方框中划★◆“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。

　　《担保协议》尚未签署★★★★■，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与银行共同协商确定。

　　科华数据股份有限公司（以下简称 “科华数据”或★■◆“公司◆◆◆”）第九届监事会第九次会议通知已于2024年4月17日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2024年4月25日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的内容以及召集★★◆、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定★◆■◆■。会议由公司监事会主席黄劲松先生召集并主持。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实◆■、准确和完整■■■★◆★，并对公告中的虚假记载■■★■★、误导性陈述或重大遗漏承担责任◆■◆■★★。

　　为规范公司募集资金的存放、使用和管理■■，根据《公司法》、中国证监《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）◆★、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2023年修订）》相关监管规定及公司《募集资金管理办法》要求，根据董事会的授权，公司分别与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券★★■★■”）、中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行◆◆■■★、中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司■■★★、全资子公司厦门科华慧云科技有限公司（以下简称★■◆★“厦门慧云◆◆■◆■”）分别与广发证券、兴业银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》★◆■★◆。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》◆★■■■◆、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律◆★、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整◆◆★■★，没有虚假记载★■、误导性陈述或者重大遗漏。

　　十七◆◆◆■◆、以同意票5票，反对票0票■★，弃权票0票◆★■★■，审议通过了《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　二十二■◆★■、以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》★◆。

　　十八、会议审阅了《关于购买2024年度董事■★★■★★、监事及高级管理人员责任险的议案》★◆★。

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金◆■■★◆■，增加公司收益★★◆◆■，公司拟利用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行国债逆回购投资◆★■◆，投资期限为2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止■◆★★◆。

　　十五、以同意票7票◆■，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》。

　　公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（。

　　十二■◆■◆■、以同意票7票◆★★★◆，反对票0票■■★■★★，弃权票0票，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

　　（3）根据《科华数据股份有限公司章程》等相关规定■◆■★，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票◆■★★、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准★★★■◆。

　　二十四、以同意票7票■◆◆，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。

　　十四、以同意票4票ag真人是真的还是假的，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定★■■。年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为◆★◆★■。

　　根据公司2024年度经营目标测算，2024年公司（包括各子/孙公司）向金融机构申请的授信额度累计不超过人民币60亿元整（最终以公司实际使用的额度为准◆■◆■，公司财务部对具体授信额度使用情况进行把控），同时公司可允许转授权给下属控股子/孙公司使用上述额度★■◆◆★◆，并承担连带清偿责任◆■◆◆★。其内容包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、保函、银行承兑汇票、信托融资■■◆、贸易融资ag真人是真的还是假的、商票保贴、融资租赁、保理等授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，公司管理层将根据公司运营资金的实际需求严格把关融资规模，该议案经2023年年度股东大会审议通过后至2024年年度股东大会召开日止有效◆★■◆■★，在有效期内上述银行授信额度可循环使用★■。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

　　本次担保额度申请主要是为了更好满足公司及控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本■◆★。被担保的控股子/孙公司目前财务状况稳定◆■■，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保控股子/孙公司日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内■★■◆★★。同意公司2024年度为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保■★■，担保的总额度不超过人民币28.10亿元。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为■◆◆◆：1、公司2024年第一季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定■★◆。2★◆、2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面线年第一季度的经营管理情况和财务状况。3、在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司独立董事专门会议已审议并通过本议案，详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）上的《关于公司预计2024年度日常关联交易的公告》。

　　3、异地股东采用书面信函■◆★★、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认。（信函、邮箱或传线前到达本公司为准◆■■★◆，不接受电话登记）

　　八◆■■★■★、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》◆★◆■★。

　　二十一、以同意票7票，反对票0票◆★★，弃权票0票审议通过了《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。

　　兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席科华数据股份有限公司2023年年度股东大会◆★◆◆■，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权★★。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：《公司2023年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义◆★◆■◆。同时，公司内部控制体系不存在重大、重要缺陷，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况★■。

　　十一、以同意票7票★■◆★，反对票0票★■★◆，弃权票0票■◆◆■★，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

　　为满足控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在2024年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保，并拟同意控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保。2024年度新增担保额度不超过人民币16.60亿元，其中公司为资产负债率低于70%的子公司新增担保额度总计不超过7.30亿元，为资产负债率70%以上的子公司新增担保额度总计不超过9.30亿元◆★◆■★■，以上担保的总额度不超过人民币28★■◆.10亿元★◆。上述担保额度包括公司对控股子/孙公司的金融机构授信提供担保以及控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，担保具体用途为对被担保方向金融机构申请贷款★◆■★■、保函、保理、信用证、银行承兑汇票■★、信托融资和融资租赁等授信业务提供担保。具体明细如下：

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为■★★：公司利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定■◆◆，并符合公司发展的需求。

　　其中◆◆■◆，陈四雄先生及陈皓先生为公司高级管理人员，属于关联董事，回避表决◆◆★，其他非关联董事一致同意本项议案■■★■★★。

　　结合《公司法》《公司章程》的规定，以及公司相关制度要求■■，公司董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬（薪酬包含基本薪酬、年终奖）◆◆■，独立董事津贴参照同行业及本地区上市公司确定。

　　经认真审核■★◆■■◆，公司监事会成员一致认为：本次担保额度申请主要是为了更好满足公司及控股子/孙公司的经营发展需求■◆★，降低财务成本★★◆◆■。被担保的控股子/孙公司目前财务状况稳定，经营情况良好◆★，财务风险可控。同意公司在2024年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保◆◆◆★，并同意控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，以上担保的总额度不超过人民币28★★◆■.10亿元◆★◆◆。

　　其中，公司现任独立董事陈朝阳先生、阳建勋先生★■■、张国清先生为关联董事，对本议案回避表决★★■。